Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Die wichtigsten Punkte aus dem Anti-Geldwäsche-Paket
Anti-Geldwäsche-Regeln werden per Verordnung EU-weit vereinheitlicht, z.B. im Bereich der Kundenidentifizierung
Staatsanwaltschaft hatte Wirecard lange im Visier
Die Münchner Staatsanwaltschaft hat vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard den Vorwurf zurückgewiesen, die Behörde habe in der Affäre zögerlich gehandelt. „Ich bin...
Compliance-Experte
Seit Ulrich Göres vor mehr als zwei Jahren die HSBC Deutschland 2021 als Konzerngeldwäschebeauftragter verließ, ist er in Frankfurt als Rechtsanwalt tätig. 2019 war er Gründungsmitglied der Anti Financial Crime Alliance (AFCA) und sitzt seitdem im...
Defizite bei Geldwäsche gerügt
Der Europarat hat Monaco aufgefordert, besser gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen.
Jahrzehnte der Expertise
Birgit Rodolphe (56) blickt auf jahrzehntelange Expertise im Finanzsektor zurück, darunter zu nichtfinanziellen Risiken. Bevor sie im November Exekutivdirektorin Abwicklung und Geldwäscheprävention bei der BaFin wurde, hatte Rodolphe als...
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